Resmi Gazete’de yayımlandı… Nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine sıkı önlem

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare konseyi üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil misyon yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.

Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.

EN AZ BİR YIL MÜHLETLE UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK

Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş alakasının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş ilgisinin sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.

Tebliğe nazaran, bir çıkar yahut maksat birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.

ÖNGÖRÜLEN CEZALAR UYGULANACAK

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi hedefiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.