Morgan Stanley’nin Alman ofisleri vergi dolandırıcılığı soruşturmasında arandı

Alman makamları, milyarlarca avroluk vergi dolandırıcılığı soruşturmasının bir parçası olarak Morgan Stanley’nin ofislerine baskın düzenledi.

Köln’deki savcılar, “cum-ex işlemler” ile bağlantılı olarak ABD bankasının Frankfurt şubesinde arama yaptıklarını doğruladılar.

Morgan Stanley’in bir sözcüsü, Almanya’nın DPA haber ajansına arama emirlerinin yürütüldüğünü doğruladı.

“Soruşturma geçmiş faaliyetlerle ilgilidir ve Alman makamlarıyla işbirliği yapmaya devam ediyoruz” diye eklediler.

Savcılık, baskınlara Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen’deki çeşitli makamlardan yaklaşık 75 müfettişin katıldığını söyledi. İki şüphelinin özel evlerinde de “ilgili” iletişimler arandı.

Sözde “cum-ex” planı, vergi makamlarının artık gerçek sahibi belirleyememesi için temettü ödeme tarihi civarında hisselerin hızlı bir şekilde alınıp satılmasından oluşur.

Süreç, temettüye eklenen kârlar üzerinde aynı vergi indirimini birkaç kez talep etmeyi mümkün kılar. Almanya maliye bakanlığına göre, şirketin kaçırdığı toplam vergi miktarı yaklaşık 5,5 milyar € idi.

Avukat Hanno Berger, iddia edilen vergi dolandırıcılığı planındaki rolü nedeniyle Nisan ayından bu yana yargılanıyor.