İspanya’da kara para aklama planı nedeniyle üç Alman kaçak tutuklandı

Europol, üç Alman firarisinin büyük bir kara para aklama planı yürüttüğü şüphesiyle İspanya’da tutuklandığını söyledi.

AB polis teşkilatı bir bildirisinde operasyonun “suçlular için bir gölge bankacılık sistemi işleten” bir çeteyi dağıttığını söyledi.

Planın “yasal mali sistemi yöneten herhangi bir gözetim mekanizmasından izole edilmiş yüz milyonlarca avroluk cezai işlemi işlediği” iddia ediliyor. Europol,

“Suçlular, bu paralel sistem aracılığıyla büyük miktarlarda nakit dolaştırarak, suçluların yasadışı gelirlerini aklamalarına ve esas olarak uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı faaliyetlerini finanse etmelerine yardımcı oldu” dedi.

Grubun elebaşı – Rus kökenli bir Alman vatandaşı – günde 250.000 € ‘dan fazla kar elde ettiği bildiriliyor.

Şüpheliler, 2021’den beri Alman makamlarından kaçıyordu ve Mart ayında Malaga’da tutuklandılar.

Grubun sahte Bulgar ve Alman kimlikleri kullandığı ve her gün adreslerini ve araçlarını değiştirdiği iddia ediliyor.

İspanyol Sivil Muhafızları Perşembe günü “Bu örgütün üyeleri, günlük hareketlerinde her türlü rutinden kaçınarak aşırı güvenlik önlemleri uyguladı” dedi.

İspanyol makamları büyük miktarda nakit para, modern para sayma makineleri, şifreli cep telefonu cihazları ve çeşitli sahte kimlik belgelerine el koydu.